డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ED), కొచ్చి జోనల్ ఆఫీస్, M/s శాంసన్ అండ్ సన్స్ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన ₹1.56 కోట్ల (సుమారు) ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. లిమిటెడ్, త్రివేండ్రం మరియు సంబంధిత వ్యక్తులు మంగళవారం (నవంబర్ 26) PMLA, 2002 కింద నిర్వహించిన మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి.
కేరళలో గృహ కొనుగోలుదారులకు నివాస ఫ్లాట్‌లను ఆఫర్‌ చేసే నెపంతో కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు జాకబ్ శాంసన్, జాన్ జాకబ్, శామ్యూల్ జాకబ్ మరియు ధన్య మేరీ వర్గీస్ మోసం మరియు నిధులను దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలపై విచారణకు సంబంధించినది.
పెరూర్‌కాడ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ED దర్యాప్తు ప్రారంభించింది, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు ఫ్లాట్‌లను పంపిణీ చేస్తామని తప్పుడు వాగ్దానాలతో బహుళ గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి గణనీయమైన మొత్తాలను సేకరించారని, అవి ఎప్పుడూ ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. నిందితులు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి సేకరించిన నిధులను దుర్వినియోగం చేశారు మరియు వాగ్దానం చేసిన విధంగా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి వాటిని ఉపయోగించలేదు.
సేకరించిన నిధులను వాగ్దానం చేసిన ఫ్లాట్‌ల నిర్మాణానికి ఉపయోగించలేదని లేదా కొనుగోలుదారులకు తిరిగి చెల్లించలేదని, అమాయక పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగించిందని ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. నేరం ద్వారా వచ్చిన సొమ్ము M/s శాంసన్ అండ్ సన్స్ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి చేరింది. లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్ల ఖాతాలు మరియు కదిలే మరియు స్థిరమైన ఆస్తులను సంపాదించడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి. ఈ ఆస్తుల్లో కొన్నింటిని దర్యాప్తు ఏజెన్సీల నుంచి దాచిపెట్టేందుకు థర్డ్ పార్టీలకు బదిలీ చేసి ఉంచారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితులకు చెందిన 12 భూములతో పాటు పట్టం మరియు కరకులంలో ఉన్న ఒక నివాస ఫ్లాట్‌తో సహా మొత్తం 13 ఆస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ ₹1.56 కోట్లు (సుమారుగా).
తదుపరి విచారణ పురోగతిలో ఉంది.
ప్రచురించబడింది – నవంబర్ 30, 2024 08:12 ఉద. IST