కన్నూర్ అర్బన్ నిధి (KUN) మోసం కేసుతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్‌పై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కన్నూర్, పాలక్కాడ్ మరియు కొట్టాయంలోని ఐదు ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించింది. కన్నూర్ పోలీసులు నమోదు చేసిన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ప్రారంభించబడిన ఈ దర్యాప్తు KUN, దాని డైరెక్టర్లు మరియు ప్రమోటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ED ఒక పోస్ట్‌లో తెలిపింది.
KUN ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై 12-12.5% అధిక రాబడిని అందించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించింది, జిల్లాల అంతటా విస్తృతమైన మీడియా ప్రకటనలను ఉపయోగించింది. అయితే, ప్రమోటర్లు KUN నుండి కొత్తగా ఏర్పాటైన ఏదైనా టైమ్ మనీ (ATM) కంపెనీకి పెద్ద మొత్తంలో ఈ నిధులను వ్యక్తిగత మరియు వ్యాపార ఖాతాల్లోకి మళ్లించారు, ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులు భారీగా నష్టపోయారు.
ఇటీవలి సోదాలు ప్రధాన నిందితులలో ఒకరైన ఆంటోనీ సన్నీతో ముడిపడి ఉన్న సుమారు ₹9.75 లక్షలను కలిగి ఉన్న ఎనిమిది బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేయడానికి దారితీసింది.
పరిశోధకులు అతని కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆస్తి పత్రాలను కూడా బయటపెట్టారు, కుటుంబ యాజమాన్యంలోని రిసార్ట్‌లో అప్పులను క్లియర్ చేయడానికి దుర్వినియోగమైన నిధులను ఉపయోగించినట్లు వెల్లడైంది. ఇది జనవరి 2024లో KUN మరియు ATM డైరెక్టర్ల ఇళ్లలో మునుపటి శోధనలను అనుసరించింది, ఇది నేరారోపణ పత్రాలను అందించింది మరియు అదనపు బ్యాంక్ ఖాతా స్తంభింపజేయడానికి దారితీసింది.
ప్రచురించబడింది – అక్టోబర్ 26, 2024 09:09 ఉద. IST