హర్యానా ఎమ్మెల్యే కుమారుడు, ఇతరులపై ఈడీ చేసిన ఫిర్యాదును కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకుంది


ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క ట్విట్టర్ చిత్రం.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క ట్విట్టర్ చిత్రం.

హర్యానా ఎమ్మెల్యే కుమారుడు మరియు ఇతరులపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును ప్రత్యేక న్యాయస్థానం పరిగణనలోకి తీసుకుంది, వారు పెద్ద సంఖ్యలో గృహ కొనుగోలుదారులను మోసం చేశారని ఆరోపించిన కేసుకు సంబంధించి, ఏజెన్సీ మంగళవారం ( డిసెంబర్ 10, 2024).

మాజీ ఎమ్మెల్యే ధరమ్ సింగ్ చోకర్ కుమారుడు సికందర్ సింగ్, మహిరా ఇన్ఫాటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డిఎస్ హోమ్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులపై ఏజెన్సీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును సమర్పించింది.

“ఈ సందర్భంలో, మహిరా ఇన్ఫాటెక్ ప్రైవేట్. Ltd., Czar Buildwell Pvt. లిమిటెడ్ మరియు మహిరా బిల్డ్‌టెక్ ప్రైవేట్. గురుగ్రామ్‌లోని సెక్టార్ 68, సెక్టార్ 103 మరియు సెక్టార్ 104లో వరుసగా ఇళ్లను అందజేస్తామని వాగ్దానం చేసి, సరసమైన గృహనిర్మాణ పథకం కింద వేల మంది గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి లిమిటెడ్ సుమారు ₹616.41 కోట్లు వసూలు చేసింది” అని ED తెలిపింది. అయితే, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సంస్థలు ఇళ్లను డెలివరీ చేయడంలో విఫలమయ్యాయని, అనేక గడువులను కోల్పోయాయని మరియు ఇంటి కొనుగోలుదారుల నుండి సేకరించిన డబ్బును వారి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించారని పేర్కొంది.

గ్రూప్ సంస్థలలో నిర్మాణ వ్యయం, ఆభరణాల కొనుగోలు, వివాహ ఖర్చులతో సహా సంబంధం లేని వ్యక్తిగత ఖర్చుల సాకుతో మహీరా ఇన్ఫాటెక్ నిధులను స్వాహా చేసిందని ED ఆరోపించింది. “మహీరా గ్రూప్‌లోని డైరెక్టర్లు/ప్రమోటర్లు నకిలీ బిల్లులు/ఇన్‌వాయిస్‌లను అందించే సంస్థల నుంచి నకిలీ కొనుగోళ్లకు సమానమైన నగదును తిరిగి పొందారు, ఇది వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడింది” అని ఏజెన్సీ పేర్కొంది, డైరెక్టర్లు/ప్రమోటర్లు కూడా డబ్బును ఇతరులకు మళ్లించారని పేర్కొంది. గ్రూప్ ఎంటిటీలు వ్యక్తిగత లాభాల కోసం సంవత్సరాల తరబడి బాకీ ఉన్న రుణాలు.

ఏజెన్సీ గతంలో జూలై 25, 2023న నిందితులు మరియు సంస్థల ప్రాంగణాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది మరియు ₹36.52 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ ధృవీకరించింది. “ఇతర నిందితులు ధరమ్ సింగ్ చోకర్ (మాజీ ఎమ్మెల్యే, సమల్ఖా, పానిపట్, హర్యానా) మరియు అతని కుమారుడు వికాస్ చోక్కర్ పరారీలో ఉన్నారు మరియు దర్యాప్తులో చేరలేదు” అని ED తెలిపింది.

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేపై ఫిర్యాదు

మరో కేసులో, హర్యానాలోని సోనేపట్‌కు చెందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సురేందర్ పన్వార్ మరియు ఇతరులపై ED ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసింది. Mr. పన్వార్ డెవలప్‌మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో మాజీ డైరెక్టర్ మరియు ప్రస్తుతం వాటాదారు. ఈ కేసు అక్రమ మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించినది. ఈ ఫిర్యాదును సంబంధిత కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది.

జూలై 20న మిస్టర్ పన్వార్‌ను ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, మాజీ ఎమ్మెల్యే దిల్‌బాగ్ సింగ్ మరియు అతని సహాయకుడు కుల్విందర్ సింగ్‌ను జనవరి 8న అరెస్టు చేశారు.

యమునా నగర్‌లో అక్రమంగా ఇసుక మరియు బండరాయి-కంకర తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ హర్యానా పోలీసులు నమోదు చేసిన బహుళ ప్రథమ సమాచార నివేదికల ఆధారంగా మనీ-లాండరింగ్ ఛార్జ్ జరిగింది. సిండికేట్ వివిధ సంస్థల ద్వారా మైన్స్ అండ్ జియాలజీ డిపార్ట్‌మెంట్ నిర్వహించిన మైనింగ్ వేలంలో పాల్గొందని మరియు వివిధ కాలాల లీజుల కోసం ఏకంగా 10 మైనింగ్ లైసెన్సులను పొందిందని ED ఆరోపించింది.

దీని ప్రకారం, గనులు మరియు భూగర్భ శాస్త్ర శాఖ మరియు సంబంధిత మైనింగ్ సంస్థ మధ్య జరిగిన మైనింగ్ ఒప్పందాల ప్రకారం కేటాయించిన ప్రాంతాల నుండి ఇసుక, బండరాళ్లు మరియు కంకర తవ్వకం కోసం సిండికేట్‌కు మైనింగ్ బ్లాకులను కేటాయించారు. “సిండికేట్ అనేక రకాలను ఉపయోగించి అక్రమ మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు పాల్పడింది కార్యనిర్వహణ పద్ధతి మైనింగ్ కాంట్రాక్టు ప్రకారం అనుమతించబడిన దానికంటే ఎక్కువ లోతు తవ్వడం, అనధికార భూభాగాల నుండి మైనింగ్ చేయడం, ఉనికిలో లేని లేదా నాన్-ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వాహనాలకు చెందిన ఏదైనా యాదృచ్ఛిక వాహనాల నంబర్‌ల కోసం నకిలీ ఈ-రావణాలను రూపొందించడం వంటివి” అని ED తెలిపింది.

ఆరోపించిన నేరాల ఆదాయాన్ని సుమారు ₹300 కోట్లుగా అంచనా వేసిన ఏజెన్సీ, ఇప్పటివరకు ₹121.70 కోట్ల విలువైన 145 స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేసింది.

Leave a Comment